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El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó este martes a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero.
La resolución incluye prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, medida que también alcanzó a otros dos imputados, presuntamente choferes de la empresa, según confirmaron fuentes judiciales.
Sánchez fue procesada por el delito de encubrimiento, al considerar el magistrado que intentó ocultar información relevante para la investigación. Si bien se trata de un delito excarcelable, el juez sostuvo que existen riesgos procesales que justifican la medida restrictiva de la libertad.
El hallazgo clave en Turdera
La investigación dio un giro decisivo tras un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos en un galpón ubicado en Turdera, donde camionetas identificadas con el logo de Sur Finanzas trasladaban cajas con documentación.
Al día siguiente, la Policía se presentó en el lugar y encontró a Sánchez manipulando cajas con papeles de la financiera, además de cinco teléfonos celulares ocultos en el asiento de una camioneta. La mujer fue detenida en el lugar y posteriormente indagada.
Horas más tarde, el juez ordenó allanar el domicilio de la tesorera, donde se secuestraron computadoras y llaves de varias cajas fuertes, elementos que reforzaron la decisión de mantenerla detenida.
Rechazo a convertirse en arrepentida
Durante el proceso, la fiscal Cecilia Incardona le ofreció en dos oportunidades a Sánchez acogerse al régimen del imputado colaborador, propuesta que fue rechazada tanto por ella como por su abogado. La acusada optó por no declarar ni responder preguntas, aunque luego presentó un descargo por escrito.
Estos son los primeros procesamientos dictados en la causa que investiga las maniobras financieras de Sur Finanzas.
Allanamientos masivos y vínculos con el fútbol
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó más de 70 procedimientos, entre ellos el secuestro de dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, posnets, documentación vehicular, computadoras, equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
Hace diez días, el juez Armella había dispuesto 33 allanamientos que alcanzaron al mundo del fútbol, incluyendo la sede de la AFA, oficinas de la Liga Profesional y 18 clubes de Primera División y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield y Excursionistas.
Una causa de alto impacto
La medida judicial se inscribe en una de las cinco causas que investigan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a Ariel Vallejo, señalado por otorgar préstamos a clubes de fútbol.
Los expedientes tramitan en tres juzgados federales y dos fueros en lo penal económico, y analizan presuntos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal.
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