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La maniobra se repite una y otra vez: personas de bajos recursos, con escasa actividad económica declarada, aparecen recibiendo y moviendo millones de pesos en efectivo a través de la plataforma Sur Finanzas, fondos que luego terminan convertidos en criptomonedas. En ARCA describen el esquema como un verdadero “ejército de soldaditos” y ya ultiman una presentación judicial que podría abrir un nuevo capítulo en una investigación que lleva meses.
El foco está puesto en Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, una empresa que en apenas cuatro años pasó de tener tres empleados en el sur del conurbano a manejar más de veinte sucursales, ofrecer préstamos, cajas de seguridad y hasta una billetera virtual para pequeñas empresas. Vallejo es conocido por su cercanía con dirigentes del fútbol y por su presencia pública en redes.
La sede central de Sur Finanzas fue allanada por el caso Andis.
Una estructura que no cierra
La agencia de recaudación detectó decenas de casos llamativos. Uno de ellos es el de un monotributista categoría “D” que facturó menos de cinco millones de pesos en 2024, pero movió más de $230 millones y registró operaciones en billeteras virtuales por $87.000 millones. En medio de esos movimientos, incluso compró un BMW de casi $100 millones.
Chat entre Alan Pocovi y Calvete sobre las transferencias.
Otro caso es el de un monotributista categoría “A” que en apenas cuatro meses movió $7000 millones a través de plataformas virtuales. No tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto modelo 2008. También realizó retiros en el exterior por $176 millones durante 2024, lo que encendió aún más las alertas.
ARCA detectó que casi el 56% del volumen facturado por Sur Finanzas en 2024 corresponde a personas no categorizadas o monotributistas, con un total superior a los $213 millones. Investigadores sospechan que se trata de prestanombres utilizados para ocultar a los verdaderos dueños del dinero.
Ariel Vallejo y Claudio Tapia en las oficinas del presidente de AFA.
El avance de la investigación
La causa tomó velocidad tras un reciente allanamiento en la sede central de Sur Finanzas por un caso que involucra transferencias millonarias que habrían sido derivadas a criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, nombre anterior de la plataforma de la financiera.
Los relevamientos de ARCA incluyen información bancaria, peritajes sobre movimientos digitales y análisis del patrimonio de Vallejo y su entorno. Entre los bienes detectados figura una flota de autos de alta gama —incluida una Ferrari California que solía verse estacionada frente a la oficina principal— y departamentos en Adrogué vinculados a sus sociedades comerciales.
Un patrimonio que no pasa desapercibido
Aunque Vallejo figura formalmente como propietario de un solo vehículo, su círculo familiar registra autos de lujo valuados en cientos de miles de dólares. Además, distintas sociedades vinculadas a su nombre aparecen con deudas, operaciones sospechosas y movimientos que no se relacionan con la actividad declarada.
La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.
Para los investigadores, todo apunta a un circuito financiero paralelo alimentado por depósitos en efectivo, triangulaciones, billeteras digitales y el refugio final en criptomonedas. La presentación judicial de ARCA está a punto de completarse y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.
Lo cierto es que el rompecabezas ya muestra un patrón claro: operaciones multimillonarias, contribuyentes sin respaldo económico real y una estructura que, para los expertos, fue diseñada para ocultar identidades y mover dinero lejos del radar.
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