El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia Federal deberá definir en los próximos días si procesa o no a dos empresarios y a dos empleados acusados de evasión impositiva, evasión de aportes previsionales y asociación ilícita tributaria, en el marco de una causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
Los imputados son Ricardo Sixto Ansonnaud, Fabio Enrique Seoane y dos empleados vinculados a distintas firmas del sector azucarero, entre ellas Azucarera La Trinidad S.A., Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguanes SA.
Un esquema bajo investigación
La causa surgió a partir de fiscalizaciones de la AFIP y posteriores actuaciones penales que expusieron un presunto esquema continuado de evasión tributaria y previsional relacionado con la explotación del Ingenio La Trinidad.
De acuerdo con la acusación fiscal, desde 2011 habría funcionado un grupo económico que utilizaba múltiples sociedades para operar durante un tiempo limitado, registrar actividad, contratar personal y luego quedar inactivas, dejando de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Según la investigación, estas sociedades eran “vacías” de ingresos y pasaban su actividad a una nueva firma, repitiendo el ciclo y acumulando deudas con el fisco.
Montos millonarios
Los montos evadidos serían significativos:
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Más de $9 millones en IVA y Ganancias en 2017
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Más de $109 millones en 2018
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Millones adicionales en ejercicios posteriores
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Aportes previsionales no depositados que, en algunos meses entre 2017 y 2019, superaron los $3 millones
La Procelac también interviene en el expediente, lo que indica que se analizan posibles maniobras de lavado, vaciamiento y desvío de activos, habituales en causas complejas de criminalidad económica.
Qué delitos se investigan
La figura principal atribuida es asociación ilícita tributaria, considerada un delito autónomo que se configura por el solo hecho de integrar una estructura dedicada a la evasión.
El Ministerio Público señala a Ansonnaud como “organizador” y a Seoane como “organizador operativo” del presunto entramado.
La defensa sostiene que no existe deuda
Arnaldo Ahumada, abogado defensor de Ansonnaud y de las empresas involucradas, aseguró que sus representados no tienen deudas exigibles porque todas las obligaciones fueron incluidas en planes de moratoria y blanqueo, los cuales —según afirmó— están siendo cumplidos “a rajatabla” desde hace tres años.
Calificó la actuación del Estado como “absurda” y “escandalosa”, y cuestionó que se avance penalmente cuando los pagos del plan siguen siendo recibidos por el propio organismo fiscal.
Próximos pasos
Fuentes judiciales indicaron que existen unas 12 causas por evasión tributaria agravada en análisis.
Mientras tanto, se espera la decisión del juez subrogante sobre el pedido de procesamiento. Ayer, el magistrado autorizó a los empresarios a viajar fuera del país mientras continúa el trámite de la causa.